公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-005

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9：00 至 12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836994 万邦科技 2021 年 5 月 7 日

公告编号：2021-005

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师事务所博琳、姚方方律师。

（七）会议地点

北京万邦联合科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事报会工作告》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-005

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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