公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-008

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券
北京万邦联合科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 3 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-008

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事报会工作告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-008

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《第二届董事……
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