公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：北京万邦联合科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日 以邮件和书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周剑秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为
保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第二届监事会拟提名周剑秋、杨水欣为公司第二届监事会候选监事，待股东大会通

公告编号：2022-004

过之后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。
公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京万邦联合科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京万邦联合科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日

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