公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-014

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券

北京万邦联合科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 3 号公司会议室召开
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：吕晓东先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吕晓东先生为公司第三届董事会董事长、聘任总经理》议案
1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会已选举出公司第三届董事会成员，董事会现提名吕晓东先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期满之日止。

公告编号：2022-014

根据《公司法》及《公司章程》，聘任吕晓东先生为公司总经理，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蔡壮先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任蔡壮先生为公司副总经理，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘田军先生为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任田军先生为公司副总经理，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘黄艳环女士为公司财务负责人、董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，聘任黄艳环女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次议案通过日起至第三届董事会任期满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京万邦联合科技股份有限公司第三届董事会一次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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