公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-027

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券
北京万邦联合科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 3 号公司会议室召开
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕晓东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；《董事换届公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-004）；《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕晓东 董事 任职 2022 年 2 月 14 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会

蔡壮 董事 任职 2022 年 2 月 14 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会

冯力 董事 任职 2022 年 2 月 14 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会

田军 董事 任职 2022 年 2 月 14 日 2022年第一次 审议通过
临时股东大会

邹斌 董事 任职 2022 年 2 月 14 ……
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