公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-020

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以书面及通讯的方式发出
5.会议主持人：易平
6.会议列席人：董事会秘书、财务负责人列席会议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展规划，为更进一步专注于业务拓展，降低运营成本，

公告编号：2021-020

提升决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来发展。经公司慎重考虑，拟向全 国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等相关规定，公司拟于股东大会 审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终 止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批 准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份 转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜；

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司
董事会
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