公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-027

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：易平
6.会议列席人：董事会秘书、财务负责人列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请1000 万元净敞口综合授信贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申

公告编号：2021-027

请 1000 万元净敞口综合授信，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票，银 行承兑汇票贴现，担保方式为法人易平提供连带责任担保，全资子公司益模（东 莞）智能科技有限公司提供保证，授信期限壹年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事易平为公司提供担保为公司单方面受益行为，免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉益模科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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