公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-030

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室；
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 13 日以书面及通讯的方式发
出
5.会议主持人：杨成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 23 日审议并通过提名方芳
女士、张靖暹先生为第三届监事会监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需

公告编号：2021-030

提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉益模科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 25 日

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