公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-035

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 31 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：易平
6.会议列席人：公司全体监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作， 选举易平先生担任公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本

公告编号：2021-035

次董事会决议之日起三年。易平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任易平先生为公司总经理， 任期自本次董事会决议之日起三年。易平先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任杨辉先生为公司分管营 销中心的副总经理、胡建平先生为公司分管技术中心的副总经理，任期自本次 董事会决议之日起三年。杨辉、胡建平先生均不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2021-035

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任程涵为公司董事会秘书， 任期自本次董事会决议之日起三年。程涵女士不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命刘志高先生为公司财务 负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。刘志高先生不属于失信联合惩戒 对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情 形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三……
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