公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-034

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 21 楼
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数26,487,728 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的《武
汉益模科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-029。
2.议案表决结果：

同意股数 26,487,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的《武
汉益模科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-030。
2.议案表决结果：

同意股数 26,487,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

易平 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临时 审议通过
月 10 日 股东大会

公告编号：2021-034

黄华 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临时 审议通过
月 10 日 股东大会

胡建平 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临时 审议通过
月 10 日 股东大会

杨辉 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临时 审议通过
月 10 日 股东大会

黄美霞 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临时 审议通过
月 10 日 股东大会

杨成 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临时 审议通过
月 10 日 股东大……
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