公告日期：2022-04-11

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份......4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董 事 会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29

第一节 一般规定......29

第二节 总经理、副总经理......30

第三节 董事会秘书......31
第七章 监 事 会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附 则......41

武汉益模科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 本章程中的条款与国家法律、法规、规章规定不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：武汉益模科技股份有限公司。

第五条 公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云
计算海外高新企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 1 号楼单元 21 层 1 号 。

第六条 公司注册资本为人民币 26,487,728 元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等均具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，诚信经营，精益求精，以国际先进水平的装备和服务赢得用户信赖，获取更好的市场回报。合理有效地利用股东投入到公司的财产创造最佳经济效益，为股东提供收益，为国家提供税利，为经济发展贡献力量。

第十三条 公司的经营范围：软硬件的研发及销售、软硬件技术服务；系统集成服务；企业管理咨询。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。

第三章 股 份

第一节 股份

第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票采用记名……
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