公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-029

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉益模科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面及通讯的方
式发出

5.会议主持人：易平

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-029

（www.neeq.com.cn）上披露的公告《对外投资设立参股子公司的公告》（公告 编号 2022-030）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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