公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-005

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛速普教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛速普教育科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,669,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈德昭、王桂菊因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈军 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

苏海 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
青 10 日 时股东大会

陈德 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
昭 10 日 时股东大会

公告编号：2023-005

王桂 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
菊 10 日 时股东大会

李长 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
华 10 日 时股东大会

刘雪 监事 任职 2023 年 3 月 ……
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