公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-022

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛速普教育科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：公司全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈德昭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

出于自身发展需要，与公司原会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）不再合作，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2023-022

担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛速普教育科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提请于 2024 年 1 月 16 日 10:00
在青岛速普教育科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛速普教育科技股份有限公司第三届董 事会第三次会议决议》

青岛速普教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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