公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-026

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 11 月 15 日审议并通过：

选举谢立东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,380,000 股，占公司股本的 11.9%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢立东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,380,000 股，占公司股本的 11.9%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘敏女士为公司分管（行政、人事）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年
11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.5%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 15 日审议并通过：

选举程卓先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2021-026

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1. 四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

2. 四川特飞科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

四川特飞科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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