公告日期：2022-03-25

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长谢立东先生

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年公司运营情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2022-003，公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过企业注册资本三分之一的公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。