公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-013

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长谢立东先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事彭浩风因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟变更公司经营范围暨拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.cn）上披露的公司章程变更公告（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.cn）上披露的公司章程变更公告（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会审议会计师事务所变更、拟变更公司经营范围、拟修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议；

2.董事、监事、高级管理人员签字确认的《2022 年半年度报告的确认意见》。
四川特飞科技股份有限公司
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