公告日期：2023-05-22

四川特飞科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢立东先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事刘敏、胡浩、徐航、彭浩风因个人原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁显效因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（六）审议通过《2022 年度权益分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 20……
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