公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-015

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长谢立东先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事胡浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐航因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2023-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认设立二级子公司四川九天航空科技有限公司的议
案》

1.议案内容：

公司投资设立二级子公司四川九天航空科技有限公司，主要从事通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；民用航空材料销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；农林牧渔机械配件销售；电池销售；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；汽车销售；网络设备销售；网络技术服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本为 200.00 万元，注册地点
在临港经济开发区东部产业园常棣路 1 号一电航空航天产业基地 5 号楼 1 层、6
号楼 2 层。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议；

2. 董事、监事、高级管理人员签字确认的《2023 年半年度报告的确认意见》。
四川特飞科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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