公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-017

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司对外投资的公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于2023年4月17日设立二级子公司四川九天航空科技有限公司，注册地址为注册地点在四川省宜宾市临港经济开发区东部产业园常棣路1号一电航空航天产业基地5号楼1层、6号楼2层，注册资本为人民币 200.00 万元
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立二级子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认设立二级子公司四川九天航空科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案无需提请股东大会审议。

公告编号：2023-017

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川九天航空科技有限公司

注册地址：四川省宜宾市临港经济开发区东部产业园常棣路1号一电航空航天产业基地5号楼1层、6号楼2层

主营业务：通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；民用航空材料销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；农林牧渔机械配件销售；电池销售；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；汽车销售；网络设备销售；网络技术服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 持股比例 实缴金额

资金额

绵阳特飞航空科技有 固定资产 100 万元 50％ 100 万元

限公司

公告编号：2023-017

刘敏 现金 100 万元 50％ 100 万元

特飞科技董事刘敏出任四川九天航空科技有限公司法人代表和执行董事，九天航空科技有限公司所有股东签署了一致行动。公司具备控制该公司经营的权利并纳入并表范围。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 √资产 □股权 □其他具体……
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