公告日期：2024-06-18

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢立东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,439,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事彭浩风、胡浩、徐航因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁显效因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编 号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编 号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编 号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编 号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,439,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东……
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