公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-028

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定；本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-028

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837000 特飞科技 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。公司第四届董事会由五名董事组成，本届董事会提名谢 立东、徐航、彭浩风、金阳、莫淞为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 为三年，自股东大会审议通过后生效。
（二）审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应 进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，本届监事会提名程 卓、梁显效为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限为三年，自股东大会审 议通过后生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证；

公告编号：2024-028

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 12 月 3 日 9:30-10:00

（三）登记地点：绵阳市涪城区科创园街道九州大道 268 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：唐艳
联系电话/传真：0816-4825275
联系地址：绵阳市涪城区科创园街道九州大道 268 号
（二）会议费用：交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《四川特飞科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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