公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-026

证券代码： 837003 证券简称： 凯斯机械 主办券商： 财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

股票定向发行说明书修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-016）。2023年1月19日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了本次定向发行的相关议案。

根据本次股票定向发行进展情况、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》修订情况以及监管机构的审核意见，公司对《股票定向发行说明书（修订稿）》内容做了进一步补充修订并重新披露。修订后的内容详见于公司2023年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》(公告编号：2023-025），其中修订部分均以楷体加粗的形式标注。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的实质性改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

特此公告！

湖南凯斯机械股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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