公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-032

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈继斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2022 年监事会工作的实际情况，监事会就 2022 年工作进行总结
和汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度经营目标及财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度经营目标、费用计划与投资计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

公告编号：2023-032

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日

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