公告日期：2023-04-25

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

关于补充追认 2022 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次追认的关联交易情况如下：

交易金额（元）

关联方 关联交易内容 2022 年度

福建省本佳自动化科技有限公司 采购商品 235,769.01

晋江市本佳针车贸易有限公司 采购商品 17,699.09

宁波肯特机械有限公司 采购商品 1,194.69

浙江凯顺铸造有限公司 销售商品 276,540.87

常德市佳凯自动化设备有限公司 销售商品服务费 451,532.75

安乡兴凯自动化设备有限公司 销售商品服务费 1,843,373.53

常德市佳凯自动化设备有限公司 销售商品 625,605.11

注：①2022 年公司预计向浙江凯顺铸造有限公司的销售金额是不超过 50 万
元，公司与该客户实际发生的关联销售为 776,540.87 元，本次将公司对浙江凯顺铸造有限公司关联销售超出预计金额的 276,540.87 元进行追认；

②2022 年 5 月 13 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，任命张光忠
为公司监事。常德市佳凯自动化设备有限公司实际控制人张又文是张光忠的儿子、安乡兴凯自动化设备有限公司实际控制人陈玲是张光忠儿媳。公司在第六届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于补充确认关联方及追认 2020 年、2021 年关联交易的议案》，已将常德市佳凯自动化设
备有限公司与安乡兴凯自动化设备有限公司认定为公司关联方。根据《非上市公众公司信息披露管理办法（2021 年修订）》，基于谨慎性原则，将公司 2022 年接受常德市佳凯自动化设备有限公司提供的销售商品服务及向其销售商品和接受安乡兴凯自动化设备有限公司提供的销售商品服务认定为关联交易予以追认。
③其他关联交易金额较小，因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补充追认 2022 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。因补充追认的关联交易金额较小，根据公司《章程》及《关联交易管理制度》相关规定，无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：福建省本佳自动化科技有限公司

住所：福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村晋新北路 888 号晋江鞋纺城一期D1-002

注册地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村晋新北路 888 号晋江鞋纺城一期 D1-002

注册资本：1000 万元

主营业务：自动化设备生产技术的研发；软件开发；批发：鞋材、皮革制品、纺织品、服装辅料、化工产品（不含危险化学品）；销售：缝纫机及零配件、鞋服机械设备及零配件；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：洪志坚

控股股东：本佳科技（香港）有限公司

实际控制人：洪志坚

关联关系：福建省本佳自动化科技有限公司的法定代表人洪志坚是本公司之子公司本佳安凯公司的第二大股东。

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：宁波肯特机械有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村

注册资本：18……
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