公告日期：2023-05-25

湖南凯斯机械股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道
南路河东工业园

主办券商

财信证券

(湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋
（B座）26层)

2023年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

__________ __________ __________ __________ __________

申建春 徐家安 王伟 孙福林 危兆勇

__________ __________

杨卫东 戴传中

全体监事签名：

__________ __________ __________

陈继斌 齐新华 张光忠

全体高级管理人员签名：

__________ __________ __________ __________ __________

申建春 孙福林 王伟 秦荣新 谭幸福

__________
张芬芳

湖南凯斯机械股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、凯斯机械、发行人 指 湖南凯斯机械股份有限公司

股东大会 指 湖南凯斯机械股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南凯斯机械股份有限公司董事会

监事会 指 湖南凯斯机械股份有限公司监事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、副总经理、
财务总监

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司

律师 指 湖南启元律师事务所

会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）

沅澧产投 指 常德沅澧产业投资控股有限公司

财鑫资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。