公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-067

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：申建春先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事戴传中、危兆勇、杨卫东、徐家安因处理其他公务以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任蔡万芬女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于秦荣新先生于2023年6月16日递交辞职报告辞去湖南凯斯机械股份有

公告编号：2023-067

限公司（以下简称“公司”）财务负责人职务，根据《公司法》、《证券法》的规定，为保持公司的稳定经营，根据对拟聘任人员职业操守、个人经历的考察，现提请公司聘任蔡万芬女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。详细内容请参见于 2023 年 6 月 28 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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