公告日期：2024-04-23

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈继斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年监事会工作的实际情况，监事会就 2023 年工作进行总结
和汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度经营目标及财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度经营目标、费用计划与投资计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<湖南凯斯机械股份有限公司第七届股东代表监事候选人
产生办法>的议案》
1.议案内容：

一、根据《公司章程》八十条关于“董事、监事的提名程序”之规定：“董事会、单独或合并持股 3％以上的股东可以向股东大会提出董事候选人的提名议案；监事会、单独或合并持股 3％以上的股东可以向股东大会提出监事候选人的提名议案”。公司 2 名股东代表监事正式候选人按本办法产生。

二、由公司第六届监事会推荐第七届股东代表监事候选人；单独或合并持股3％以上（143.21 万股）的股东可以向股东大会提出监事候选人的提名议案，每3%以上的股权只可推荐一名监事候选人，在股东大会决议公告前，上述行使提名权的股东持股比例不得低于 3%。

三、推荐的股东代表监事候选人超过 4 人时可以进行预选，预选的总票数相加居于前 2 名的监事预选候选人作为正式候选人提交股东大会表决。

四、股东代表监事候选人应向股东大会提交候选人简历，经代表股份总数50%以上且有表决权的股东同意后，即成为公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<湖南凯斯机械股份有限公司股东大会选举第七届董事及
由股东担任的监事选举办法>的议案》
1.议案内容：

选举公司第七届董事及由股东担任的监事的投票表决的股权数为 2024 年 5
月 8 日截止的股权登记数，总股权为 4773.5854 万股；大会采取记……
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