公告日期：2024-04-23

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票决定的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837003 凯斯机械 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南信义律师事务所李大成、谢国星律师。

（七）会议地点

湖南凯斯机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司 2023 年董事会工作的实际情况，董事会就 2023 年工作进行总结
和汇报。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司 2023 年监事会工作的实际情况，监事会就 2023 年工作进行总结
和汇报。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。
（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
（五）审议《关于<2024 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

公司 2024 年度经营目标、费用计划与投资计划。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）
（七）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见于2024年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
议案涉及关联股东回避表决，应……
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