公告日期：2024-05-17

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长申建春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 105 人，持有表决权的股份总数36,997,818 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 86 人，持有表决权的股份总数 23,448,922 股，占公司有表决权股份总数的 49.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事杨卫东、危兆勇、徐家安、戴传中因
其他公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，湖南信义律师事务所的李大成、谢国星律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年董事会工作的实际情况，董事会就 2023 年工作进行总结
和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,860,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数137,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.37%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年监事会工作的实际情况，监事会就 2023 年工作进行总结
和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数97,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数97,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数97,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度经营目标及财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度经营目标、费用计划与投资计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,038,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,958,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 ……
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