公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-020

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券
湖南凯斯机械股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈继斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第七届监事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，由
张光忠先生、陈继斌先生和职工代表监事周为炜先生共同组成公司第七届监事会。为确保公司监事会工作正常运行，新一届监事会能尽快履行工作职责，现提

公告编号：2024-020

请豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材
料提交时间的要求限制，于 2024 年 5 月 15 日召开第七届监事会第一次会议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》的规定，湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）选举新一届监事会主席，经对公司第六届监事会主席陈继斌考察，认为其符合担任监事会主席的任职资格和条件，决定仍选举陈继斌为第七届监事会主席，任期自第七届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日

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