公告日期：2023-04-26

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以邮件或其他方式发
出
5.会议主持人：监事会主席王大伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2023 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据相关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度审计报告>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）之相关章节。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

公司在董事会制定的公司 2023 年度经营管理目标的基础上，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<广东大雅智能厨电股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定，对广东大雅智能厨电股份有限公司汇总表与公司的有关会计资料进行了核对后，认为在所有重要方面未存在重大不一致的情形，并出具了《广东大雅智能厨电股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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