公告日期：2023-04-26

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：阜沙分公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以邮件或其他方式
发出

5.会议主持人：董事长杨海清先生

6.会议列席人员：高级管理人员及监事会列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨海清、杨承卓以及独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

总经理工作报告就公司 2022 年生产经营情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2023 年度总经理的工作重点、工作计划和工作目标。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

董事会工作报告就董事会 2022 年的工作情况、公司总体经营管理情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2023 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据相关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）之相关章节。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》的议案
1.议案内容：

公司在董事会制定的公司 2023 年度经营管理目标的基础上，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<广东大雅智能厨电股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项……
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