公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-022

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄焕明、陈小辛、钟道迈在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开2022 年第三次临时股东大会，审议并通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，任期自2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。各位独立董事简历如下：

黄焕明：女，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历。曾任广东中山水产进出口公司企管股办事员；中山市对外贸易经济贸易委员会科员、副科长；香港岐江发展、岐江财务有限公司资金部经理/副总经理；中山公用事业集团有限公司财务结算中心总经理、总经理助理、党委委员；中山公用科技股份有限公司董事总经理；中山公用事业集团股份有限公司董事总经理、党委委员；中山中汇投资集团有限公司董事副经理/党委委员；中山公用事业集团股份有限公司董事副总兼董秘、董事长助理；现任广东智芯光电股份有限公司独立董事。

陈小辛:男，1978 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学历,高
级经济师，取得上市公司独立董事任职资格。曾任珠海德鸿会计师事务所有限公

公告编号：2023-022

司审计项目经理、珠海华天会计师事务所（普通合伙）部门经理、合伙人,现任珠海华正咨询服务有限公司监事、珠海市路宝投资发展有限公司执行董事、赛隆药业集团股份有限公司独立董事。

钟道迈：男，1975 年 5 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
执业律师。曾任广东省公安厅科长，香江集团有限公司董事会秘书兼助理总裁，山水比德集团有限公司董事会秘书，兴奇集团董事会秘书兼助理总裁，信基集团有限公司董事会秘书，上海升龙投资集团有限公司董事会秘书，现任广东合盛律师事务所执业律师。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘运国
（2022 年 10 月已离任）、曾志刚（2022 年 10 月已离任）、王永红（2022 年 10
月已离任）、黄焕明、陈小辛、钟道迈会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘运国 4 4 0 0 否 2

曾志……
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