公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-039

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年8月23日经公司第三届董事会第五次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式没有特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:30。

公告编号：2023-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837009 大雅智能 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省中山市阜沙镇上南村阜创街广东大雅智能厨电股份有限公司阜沙分公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），具体内容详见公司于 2023 年 8
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-039

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 9:30-10:30

（三）登记地点：广东大雅智能厨电股份有限公司阜沙分公司办公楼三楼会议室。四、其他
会议联系方式：联系人：林琼芸
联系地址：广东省中山市阜沙镇上南村阜创街广东大雅智能厨电股份有限公司阜沙分公司办公楼三楼会议室。
邮编：528447 邮箱：dayadmb@dayasmart.com.cn
电话：0760-28216523，传真：0760-88325774
（一）会议费用：与会交通及食宿自理。
五、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司董事会
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