公告日期：2023-08-25

广东大雅智能厨电股份有限公司

章 程

2023 年 7 月 28 日

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 独立董事......27

第三节 董事会......28

第四节 董事会专门委员会......32

第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......35

第一节 监事......36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度、利润分配......38

第二节 会计师事务所的聘任......39

第九章 投资者关系管理...... 40
第十章 信息披露......41
第十一章 通知......41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算...... 43

第十三章 修改章程......45
第十四章 附则......45

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司系在中山市大雅五金制品有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东大雅智能厨电股份有限公司

中文全称：广东大雅智能厨电股份有限公司

英文名称：【GUANGDONG DAYA SMART KITCHEN APPLIANCES
CO.,LTD. 】

第四条 公司住所：【中山市港口镇沙港中路 6 号之一 C 幢】。

第五条 邮政编码：【528447】

第六条 公司注册资本为人民币 5,556.6667 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：以人为本，实干创造未来。

第十三条 公司的经营范围：【一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；金属制品研发；金属制日用品制造；日用品销售；家具制造；家具销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属合金制造；非居住房地产租赁；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）】。

第三章 股份

第一节 股份发……
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