公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-036

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：阜沙分公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以邮件或其他方式
发出

5.会议主持人：董事长杨海清先生

6.会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨海清先生、独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-036

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），具体内容详见公司于 2023 年 8 月
25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。