公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄锐洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事杨海清因工作原因缺席；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-045）。
2. 议案表决结果

同意股数49,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东大雅智能厨电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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