公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-002

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：熊蒲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技 术股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄紫薇为第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

胡倩楠女士因个人原因辞去公司监事职责，根据《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规规定，监事会应进行补选。经公司相关股东和公司监事会充分

公告编号：2023-002

讨论，拟提名黄紫薇为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自 2023 年 第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。为了确保监事 会的正常运作，胡倩楠女士在补选监事产生前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
厦门极致互动网络技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。