公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-006

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏华舟
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 3 月 10 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 3 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-005）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄紫薇为第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

胡倩楠因个人原因辞去公司监事职责，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行补选。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，提名黄紫薇为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。为了确保监事会的正常运作，胡倩楠在补选监事产生前，将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡倩楠 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

黄紫薇 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

公告编号：2023-006

四、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
厦门极致互动网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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