公告日期：2023-04-04

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 3 月 31 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提议
召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-011）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837011 极致互动 2023 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建天衡联合律师事务所指派律师进行律师见证。
（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

公司已编制 2022 年年度报告及年度报告摘要，详见 2023 年 4 月 4 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告公告》（公告编码：2023-007）及《2022 年年度报告摘要公告》（公告编码：2023-008）。（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《委托理财公告》（公告编号：2023-012）。
（六）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《关于公司 2023 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2023-015）。（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏华舟、沈万里及厦门极致至臻投资合伙企业(有限合伙)。

（十）……
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