公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-023

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 7 月 17 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-023）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 10 时。

公告编号：2023-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837011 极致互动 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名汝洲洋为第三届董事会董事的议案》

议案内容：陈然先生因个人原因辞去公司董事职责，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行补选。经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名汝洲洋为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。为了确保董事会的正常运作，陈然先生在补选董事产生前，将继续履行董事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-023

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 3 日 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡国海 联系电话：0592-3181365 传真：
0592-3181364
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会……
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