公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-025

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长苏华舟

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已编制了 2023 年半年度报告，详见 2023 年 8 月 21 日于全国中小企业

公告编号：2023-025

股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报告公告》（公告编码：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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