公告日期：2024-04-08

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 2 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于
提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024- 008）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837011 极致互动 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建天衡联合律师事务所指派律师进行律师见证。
（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已编制 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 4 月 8 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告 公告》（公告编码：2024-004）及《2023 年年度报告摘要公告》（公告编码：2024- 005）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度
工作情况。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《关于 2024 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024- 010）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《关于公司 2024 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏华舟、厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的……
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