公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-033

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：

提名苏华舟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,733,177 股，占公司股本的 53.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈万里先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,060,592 股，占公司股本的 22.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏志斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汝洲洋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年

公告编号：2024-033

10 月 22 日审议并通过：

提名熊蒲先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄紫薇女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 10 月 22 日审议并通过：

选举许晓芳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

薛宇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京明略昭辉科技有限公司产品、游族网络股份有限公司市场、北京中清龙图网络技术有限公司市场，任副总裁职务；现任厦门极致互动网络技术股份有限公司发行总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-033

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营 不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。