公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-036

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏华舟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，选举苏华舟、沈万里、苏志斌、汝洲洋、薛宇为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期为三年。

上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，选举熊蒲、黄紫薇为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期为三年。

上述提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-036

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苏华舟 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

沈万里 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

苏志斌 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临时 审议通过
月 7 日 股东大会

薛宇 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临时 审议通过
月 7 ……
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