公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-037

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏华舟

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公

公告编号：2024-037

司章程》的规定，选举苏华舟担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长自本议案审议通过之日起上任，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟继续聘任沈万里为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起上任，任期至第四届董事会任期届满之日止。

沈万里不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任蔡国海为公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，根据董事会提名，拟继续聘任蔡国海为公司财务负责人、董事会秘书，自本议案审议通过之日起上任，任期至第四届董事会任期届满之日止。
蔡国海不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-037

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，根据董事会提名，拟聘任薛宇、苏志斌为公司副总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起上任，任期至第四届董事会任期届满之日止。
薛宇、苏志斌均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司
董事会
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