• 最近访问:
发表于 2021-06-28 16:59:51 股吧网页版
ST梧桐:第二届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-28


公告编号:2021-006

证券代码:837013 证券简称:ST 梧桐 主办券商:长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 24 日以电子邮件和电话方式
发出
5.会议主持人:董事会秘书杨凤
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去杨洋公司董事长职务》议案
1.议案内容:

免去杨洋先生的董事长职务,自 2021 年 6 月 26 日起生效。上述免职人员

公告编号:2021-006

未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。杨洋先生免职后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去杨洋公司董事职务》议案
1.议案内容:

免去杨洋先生的董事职务,自股东大会审议通过之日起生效。上述免职人员未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。杨洋先生免职后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名周园梅任公司董事职务》议案
1.议案内容:

公司拟提名周园梅女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2021-006

(四)审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第一章第四条公司住所:深圳市龙华区大浪第一章第四条公司住所:深圳市福田区八卦
街道高峰社区陶吓锦华大厦 1603 岭工业区 426 栋 5 层第 531 房 A

第 185 条补充增加公司申请股票在全国中
无 小企业股份转让系统终止挂牌的,应当充分
考虑股东的合法权益,并对异议股东作出合
理安排。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会,召开日期为 2021 年 7 月 11
日。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500