公告日期：2021-06-28

公告编号：2021-006

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 24 日以电子邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事会秘书杨凤
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去杨洋公司董事长职务》议案
1.议案内容：

免去杨洋先生的董事长职务，自 2021 年 6 月 26 日起生效。上述免职人员

公告编号：2021-006

未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。杨洋先生免职后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去杨洋公司董事职务》议案
1.议案内容：

免去杨洋先生的董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。上述免职人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。杨洋先生免职后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名周园梅任公司董事职务》议案
1.议案内容：

公司拟提名周园梅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-006

（四）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第四条公司住所：深圳市龙华区大浪第一章第四条公司住所：深圳市福田区八卦
街道高峰社区陶吓锦华大厦 1603 岭工业区 426 栋 5 层第 531 房 A

第 185 条补充增加公司申请股票在全国中
无 小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合
理安排。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，召开日期为 2021 年 7 月 11
日。

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