公告日期：2021-06-28

公告编号：2021-010

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十五次会议审议，提议召开 2021 年第一次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 11 日 9 时 30 分。

现场会议召开时间：2021 年 7 月 11 日 9 时 30 分

公告编号：2021-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837013 ST 梧桐 2021 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去杨洋公司董事职务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事免职公告》(公告编号:2021-007)
（二）审议《关于提名周园梅任公司董事职务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》 (公告编号:2021-008)。
（三）审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编

公告编号：2021-010

号:2021-009)
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证 、股东 账户卡 ；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账 户卡、 代理人 身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书 、单位营业执照复印件、股 东账户卡 ；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 11 日（上午 8：30-9：30）

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨凤 联系电话:13554900219

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