公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-012

证券代码：837013 证券简称：ST 梧桐 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书杨凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,999,985 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-012

公司总经理、董事会秘书杨凤作为股东出席会议。 除以上人员外，无其他
高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨洋公司董事职务的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事免职公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名周园梅任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.67%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,999,985股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.33%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

公告编号：2021-012

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨洋 董事 离职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

周园 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
梅 ……
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